Guías de denuncia · Todo el mundo
Esta guía es para las primeras horas y días tras un robo de criptomonedas: una cartera vaciada, una falsa plataforma de inversión que deja de pagar, una firma que le arrancaron con engaño. Indica lo que de verdad ayuda, en el orden que importa, con los canales oficiales de su país y sin falsas esperanzas. Es información general, no asesoramiento jurídico; para su caso concreto, consulte a un abogado de su país.
Las stablecoins robadas (USDT, USDC) pueden ser congeladas por su emisor — pero en la práctica los bloqueos llegan en los primeros días y casi nunca después, porque los ladrones cambian y mueven los fondos rápido precisamente para adelantarse. Alrededor del 95 % de las stablecoins robadas se mueven en los primeros 90 días. El orden correcto es: asegure lo que queda, denuncie rápido para obtener un número de referencia y avise a los servicios que realmente pueden detener el dinero — la plataforma a la que llegó y el emisor de la stablecoin. El análisis y el papeleo pueden perfeccionarse después; el reloj no se puede rebobinar.
Muchos robos siguen «pagando» al ladrón después del primer golpe. Si firmó algo en una web maliciosa, las autorizaciones de tokens (approvals) o una delegación de la cartera pueden seguir activas — todo lo que ingrese después en esa cartera puede ser barrido también. Revise las autorizaciones y delegaciones activas de la cartera comprometida y revóquelas desde su propia cartera, traslade lo que quede a una cartera nueva cuya frase semilla nunca haya tocado el dispositivo comprometido y, si la frase semilla o las contraseñas pudieron filtrarse, trate el propio dispositivo como sospechoso. El escaneo gratuito de TraceHunt señala las delegaciones activas, y la herramienta de autorizaciones muestra qué sigue autorizado, con revocación en un clic.
Denuncie el robo ante la policía de su lugar de residencia — presencialmente o por internet donde su país lo permita — y obtenga el número de denuncia. Casi todos los países reciben estas denuncias por los canales policiales ordinarios aunque no tengan unidad cripto propia, y esa referencia es precisamente lo que las plataformas exigen antes de actuar sobre una cuenta. Si no sabe qué organismo corresponde en su país, el directorio de países miembros de INTERPOL recoge la policía nacional de cada uno.
Notifíquelo por escrito, estén donde estén, y guarde copia. Las protecciones al consumidor y las reglas de reembolso varían según la jurisdicción y algunas tienen plazo — avisar pronto mantiene opciones abiertas.
Si el rastro muestra que los fondos llegaron a una plataforma de intercambio, escriba a su equipo de cumplimiento o de colaboración con las fuerzas del orden — no al soporte general — pidiendo la conservación de registros y la revisión de la cuenta receptora, citando su referencia, las direcciones y los hashes de las transacciones. Si lo robado era USDT o USDC y sigue en las carteras del ladrón, el emisor (Tether o Circle) puede congelarlo a nivel de contrato ante una solicitud válida de las autoridades — el único mecanismo del ecosistema que detiene fondos sin orden judicial, y una razón más para denunciar primero. Y si el dinero salió por su banco o una plataforma regulada, notifíquelo por escrito cuanto antes — algunas protecciones al consumidor tienen plazo.
Una denuncia que genera actuación es concreta y verificable: su dirección de cartera; cada hash de transacción del robo; las direcciones de destino; fechas y horas con zona horaria; cómo ocurrió (qué pulsó, firmó o instaló, con el nombre del sitio o la app); capturas de las conversaciones con el estafador; y, si lo tiene, un informe de rastreo que muestre dónde acabaron los fondos. Direcciones y hashes completos, nunca truncados — un carácter erróneo invalida la línea. Ese es exactamente el expediente de pruebas que produce un informe de TraceHunt: un PDF presentable ante un tribunal más hojas de cálculo con las que un analista policial puede trabajar directamente.
Tether y Circle pueden congelar stablecoins robadas a nivel de contrato, y sus listas negras son públicas. Nuestro verificador gratuito las lee en vivo desde los contratos en Ethereum y TRON — conviene comprobar cada dirección de su caso, y volver a comprobar tras presentar la denuncia, porque los bloqueos suelen llegar días después.
Alrededor del 5 % de las criptomonedas robadas se recupera alguna vez, y esas recuperaciones pasan por custodios, emisores, policía y tribunales — nunca por alguien que le escribió primero. La rapidez de la primera denuncia es el factor que más depende de usted. El rastreo no recupera fondos; produce el expediente que permite actuar a quienes tienen poder real, respalda reclamaciones de seguro y de pérdida fiscal, y pone fin a la duda sobre lo que realmente ocurrió — que también vale algo.
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